KBS미디어

제28기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 상법 제363조와 정관  제29조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아    래  -

1. 일 시 : 2019년 3월 28일(목) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 6층 대회의실

3. 회의목적사항
    가. 보고사항
         - 영업보고 및 감사보고
         - 2018년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고
         - 2019년 회계감사인의 선임보고
    나. 의결사항
         - 제1호 의안 : 2018년 재무제표 승인의 건
         - 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
         - 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
         - 제4호 의안 : 정관 중 개정의 건
         - 제5호 의안 : 임원 선임의 건

4. 참석 준비물
    가. 직접참석 : 주총참석장, 신분증
    나. 대리참석 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 
                        본인 인감날인, 인감증명서 첨부) 대리인 신분증

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원을 통한 실질주주의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

2019년 3월 13일